במידה והתבקשתם להשלים את הפערים בטופס KYC, להלן ההנחיות להשלמת הפרטים בצורה תקינה:
1. במידה ואין ברשותה של העמותה החדשה אישור הגשת מסמכים, יש להגיש לנו את המסמכים התומכים:
דיווח אסיפה כללית או ישיבת ועד עדכני המאשר מינוי שני מורשי חתימה לפחות ובהתאם לתקנון העמותה והן מינוי ועד, ועדת ביקורת או גוף מבקר ורואה חשבון.
טופס הצהרה על נסיבות הקמתה.
אישור ניהול חשבון.
הצהרה על תאריך תחילת פעילותה.
אם העמותה הוקמה בשנת הכספים החולפת, עליה להגיש בנוסף: דוח כספי, דוח מילולי, דיווח אסיפה כללית המאשרת את הדוח המילולי והדוח הכספי ופרוטוקול ועדת ביקורת.
2. במידה והצהרה קולית של מורשה החתימה בעמותה אינה תקינה יש לשלוח הקלטה חדשה בקישור הבא:
משפט להקלטה: "הריני לאשר כי ההצהרה שניתנה על ידינו לעניין בעלי שליטה נכונה"
3. במידה והצהרה קולית של מגייס פרטי אינה תקינה יש לשלוח הקלטה חדשה בקישור הבא:
משפט תקין להקלטה: "אני מאשר שאני פועל בעבור עצמי ולא בעבור נהנה"
4. במידה ופרוטוקול מורשי החתימה אינו תקין, יש להגיש את המסמך על פי הפרמטרים הבאים:
תאריך עריכת המסמך
כותרת המעידה כי מדובר בפרוטוקול מורשי חתימה של העמותה
שם ומספר העמותה
פרטי כל מורשי החתימה של העמותה (שם מלא ומספר ת.ז) אשר חתימתם תחייב את העמותה לכל דבר ועניין
על הפרוטוקול להיות חתום על ידי עורך דין
על הפרוטוקול להיות כללי ולא מופנה לגוף כזה או אחר (חברת ביטוח, בנק וכו')
ניתן לציין בפרוטוקול בעלי תפקידים נוספים בעמותה, כמו מנכ"ל, יו"ר וכו'
5. במידה ואישור ניהול חשבון של העמותה אינו תקין, יש להגיש מסמך לפי הפרמטרים הבאים:
חייב להיות מונפק על ידי הבנק בלבד במסמך רשמי, קריא וברור עם ציון של שם הבנק, שם העמותה ופרטי החשבון המלאים.
אם שם העמותה שונה ממה שרשום באישור ניהול חשבון שהועלה, יש לשלוח אישור שינוי שם העמותה.
6. במידה ואישור ניהול חשבון של המגייס אינו תקין, יש להגיש מסמך לפי הפרמטרים הבאים:
חייב להיות מונפק על ידי הבנק בלבד במסמך רשמי, קריא וברור עם ציון של שם המגייס, ת.ז. ופרטי החשבון המלאים.
7. במידה ואישור הוראת הקבע אינו תקין, יש להגיש את המסמך לפי הפרמטרים הבאים:
נדרש להיות ללא הגבלת סכום וזמן, ובו שם ומספר העמותה ופרטי החשבון – בנק, סניף ומספר חשבון. על גבי מסמך בנקאי רשמי, עם מספר קוד המוסד של ישראל תורמת (54681). אישור הוראת קבע צריך להיות תואם לחשבון המצוין באישור ניהול חשבון.
8. במידה והתעודה המזהה אינה תקינה, יש לשלוח במייל את התעודה בפורמט הבא:
תעודת זהות / רישיון / דרכון בתוקף, ותאריך ההנפקה שלה לא יעלה על 10 שנים.
סריקה צבעונית של התעודה, במלואה וללא השתקפויות על מנת שהמידע על גביה יהיה ברור וקריא.
9. במידה ועדכון בעלי שליטה בעמותה אינו תקין, יש לפעול לפי הפרוטוקול הבא:
יש לעדכן בעלי משרה בעמותה שרשומים בפרוטוקול מורשי החתימה כנושאי משרה / רשומים בגיידסטאר באותו התפקיד.
יו"ר הועד המנהל צריך להופיע בגיידסטאר כחבר ועד, או כנושא משרה כלשהי בעמותה, לחלופין יש לצרף מכתב חתום ע"י עו"ד שמאשר את זהות יו"ר הועד.
המנכ"ל צריך להופיע בגיידסטאר כמנכ"ל או כנושא משרה כלשהי בעמותה, או לחלופין יש לצרף מכתב חתום ע"י עו"ד שמאשר את זהות המנכ׳׳ל.
10. במידה והתבקשתם למלא שאלון איש ציבור:
הגדרת איש ציבור: בעל תפקיד ציבורי בכיר בחמש השנים האחרונות, לרבות בן משפחה של תושב בעל תפקיד כאמור או תאגיד שהוא בעל שליטה בו, יועץ ומינוי אישי של איש הציבור או שותף עסקי של אחד מאלה;
תפקיד ציבורי בכיר - ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר פרלמנט, חבר מפלגה בכיר, חבר ממשלה, קצין צבא או משטרה בכיר, נושא משרה בכיר בחברה ממשלתית, בעל תפקיד בכיר בארגון בין-לאומי, או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה;
קישור לטפסים: