התהליך מורכב ממילוי שאלון ואימות זיהוי דיגיטלי.
השאלון נועד על מנת לקבל מידע אודות העמותה ומטרותיה, לאסוף מסמכים רלוונטיים, לרבות: פרוטוקול מורשי חתימה, אישור ניהול חשבון בנק, הרשאה לחיוב חשבון, צילומי מסמכים מזהים, הצהרות מוקלטות ועוד.
על מנת לקבל כספים מ"ישראל תורמת", על כל עמותה למלא את השאלון, ולאחריו להשלים את אימות הזיהוי הדיגיטלי.
מילוי שאלון זה מאפשר לעמותה לגייס כספים ללא הגבלה בישראל, כמו כן לגייס כספים דרך השותף הקנדי, הבריטי והאוסטרלי שלנו.
קישור לשאלון: https://backoffice.israelgives.org/he/dynamic/page/kyc
מסמכים נדרשים ודגשים:
1. אישור ניהול תקין - נדרש אישור ניהול תקין בתוקף.
2. דיווחים שנתיים - נדרש אישור על הגשת דיווחים שנתיים.
3. עמותות עד שנתיים מיום הקמתן - יש להציג אישור ניהול תקין או אישור הגשת המסמכים.
4. אישור ניהול חשבון - חייב להיות מונפק על ידי הבנק בלבד במסמך רשמי, קריא וברור עם ציון של שם הבנק, שם העמותה ופרטי החשבון המלאים.
אם שם העמותה שונה ממה שרשום באישור ניהול חשבון שהועלה, יש לשלוח אישור שינוי שם העמותה.
5. אישור הוראת קבע - נדרש להיות ללא הגבלת סכום וזמן, ובו שם ומספר העמותה, על גבי מסמך בנקאי רשמי, עם מספר קוד המוסד של ישראל תורמת (54681).
אישור הוראת קבע צריך להיות תואם את החשבון המצוין באישור ניהול חשבון.
אישור הוראת הקבע ידני
מספר סניף,בנק, קוד המוסד
שם העמותה+ח.פ. ולא שמות פרטיים
חתימה של העמותה
חותמת וחתימה של הבנק
6. פרוטוקול מורשי החתימה
תאריך עריכת המסמך
כותרת המעידה כי מדובר בפרוטוקול מורשי חתימה של העמותה
שם ומספר העמותה
פרטי כל מורשי החתימה של העמותה (שם מלא ומספר ת.ז) אשר חתימתם תחייב את העמותה לכל דבר ועניין
על הפרוטוקול להיות חתום על ידי עורך דין בלבד (ולא רו"ח)
על הפרוטוקול להיות כללי ולא מופנה לגוף כזה או אחר (חברת ביטוח, בנק וכו')
7. תעודה מזהה - תעודת זהות / רישיון / דרכון בתוקף, עם תאריך הנפקה שלא עולה על 10 שנים.
סריקה צבעונית של התעודה, במלואה וללא השתקפויות על מנת שהמידע על גביה יהיה ברור וקריא.
8. הצהרה קולית - על כל מורשה להקליט את ההצהרה בקולו שלו.
משפט תקין להקלטה: "הריני לאשר, כי ההצהרה שניתנה על ידינו לעניין בעלי שליטה נכונה"
9. כתובת מגורים של מורשי החתימה - כולל שם העיר, רחוב ומספר הבית